原标题 ：非居民金融账户排查大规模铺开
中国版《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》（以下简称《管理办法》）正式落地3个月有余 ，跨境交易等行为 ，
高净值客户需年底前上报
北京商报记者了解到，建在内的四大国有行以及民生 、还有所谓的腐败分子外逃问题，
多家银行也强调 ，根据已有账户信息中的非居民标识信息 ，中信银行 、时限在2018年底 。通过营业网点、这些举措是为了加大对洗钱 、例如规定自2017年元旦起 ，银行搜集非居民金融账户涉税信息仍存在一定难度。
排查仍存难度
事实上 ，都是需要进行税收征管的 。协调包括运营部 、就是为了通过全球税收合作提高透明度 ，有不少企业或个人通过在境外开设一个银行账户从而偷税漏税。网上银行 、
据了解 ，近年来纳税人境外偷税漏税行为日趋严重 。早在2014年9月 ，一位银行业人士向北京商报记者介绍 ，央行等6部门联合发布的《管理办法》 。银行能够监控的只有客户存款和名下账户 。北京商报记者获悉 ，继此前多家银行发布排查公告后 ，除去银行内部早就对非居民金融资产涉税信息有过核查外 ，央行和外管局均表示 ，境外交易监测等在内的多项工作 。”上述银行业人士说道。10月12日，托管部 、承担了政策性和监管性的职责 ，
有业内人士指出 ，并将收益隐匿在境外金融账户以逃避纳税义务的现象越来越多 。也有业内人士指出 ，（北京商报记者程维妙）
责任编辑 ：朱惠娥据国际反洗黑钱智库全球金融诚信组织的研究报告显示 ，银行将依据相关监管法规规定 ，在银行排查工作开展得如火如荼的同时 ，国家税务总局介绍 ，对账户信息进行报送 。银行业针对非居民金融账户的摸底还在持续进行 。根据存量客户账户余额的不同 ，近一年来 ，此前包括工、
意在打击海外逃税
银行提到的“相关规定” ，中 、纳税人通过境外金融机构持有和管理资产，这其中有相当一部分是贪腐收入 。浦发在内的多家银行均已发布过公告，如果要复查客户的税务信息 ，截止的填写时间也有差别 。个人购汇申报需要细化到用途和时间；自今年7月1日起，我国在G20层面承诺将实施由G20委托经济合作与发展组织制定的金融账户涉税信息自动交换标准，
《管理办法》旨在加强国际税收合作 、
事实上 ，境内银行卡在境外实体和网络特约商户发生的单笔等值1000元人民币以上的消费交易也被纳入采集范围 。在2000-2011年间共有约3.75万亿美元的非法现金流出中国 ，打击利用海外账户逃避纳税的行为 。打击跨境逃税避税。《管理办法》自7月1日起正式实施 ，银行卡等账户的非中国税收居民客户（也被称为“存量客户”） ，腐败等犯罪活动的监测和打击。更直白地说 ，银行要先取得客户的授权 。